Porządek obrad :
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”.
- Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. Złożenie do Komisji Skrutacyjnej:
- oświadczeń członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję;
- oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2025.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego w roku 2025, w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Mazovia Banku Spółdzielczego.
- Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2025.
- Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
- Przedstawienie przez Zarząd projektu dokumentu: Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2026 – 2030.
- Dyskusja.
- Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach analizy formularzy, złożonych przez członków Rady Nadzorczej kończącej kadencję oraz formularzy złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
- Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej, podjęcie stosownych uchwał.
- Wybory Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2026 – 2030.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Mazovia Bank Spółdzielczy może zaciągać.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Kierunków rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2026 – 2030.
- Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.
- Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2026 – 2030.
- Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.
Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej proszeni są o wypełnienie przed rozpoczęciem Zebrania oświadczenia, wskazanego w projekcie dokumentu: „Polityka zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”. Formularze udostępnione na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, w zakładce: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, dostępne są również w biurze Zarządu Banku. Kontakt pod nr tel.: 22 736 49 00).
Zarząd
Mazovia Banku Spółdzielczego