Mazovia Bank

Centrum aktualności


>	Aktualności
>	RSS

2021-05-27

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 16:30 w pierwszym terminie oraz w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu - Restauracji „PODZAMCZE" odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Porządek obrad:
1.	Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
4.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
6.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.	Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 r.
8.	Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
9.	Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 r.
10.	Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
11.	Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
12.	Dyskusja.
13.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2020 r.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku za 2020 r.
15.	Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach oceny indywidualnej oraz kolegialnej Rady Nadzorczej Banku, dotyczącej odpowiedniości oraz kwalifikacji jej członków, zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
16.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r.
17.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 r.
18.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
19.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać.
20.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku w roku 2020.
21.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
22.	Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
23.	Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd
Mazovia Banku Spółdzielczego

2021-05-27

Zebranie Przedstawicieli

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓWMAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO