1. |
Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. |
2. |
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał. |
3. |
Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli. |
4. |
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. |
5. |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego. |
6. |
Wybór Komisji Skrutacyjnej. |
7. |
Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 r. |
8. |
Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2019 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. |
9. |
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2019 r. |
10. |
Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich. |
11. |
Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu dokumentu: „Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2020 – 2022. |
12. |
Dyskusja. |
13. |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2019 r. |
14. |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku za 2019 r. |
15. |
Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach oceny indywidualnej oraz kolegialnej Rady Nadzorczej Banku, dotyczącej odpowiedniości oraz kwalifikacji jej członków, zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego. |
16. |
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r. |
17. |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 r. |
18. |
Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r. |
19. |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać. |
20. |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku w roku 2019. |
21. |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu: „Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2020 – 2022. |
22. |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Mazovia Banku Spółdzielczym”, która zastępuje obowiązującą w Banku „Procedurę dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”. |
23. |
Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków. |
24. |
Zamknięcie obrad. |