Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z §21 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1630 w pierwszym terminie oraz w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1700 w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r.
- Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2014 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
- Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2014 r.
- Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2014 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku za 2014 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze stanowiska w Mazovia Banku Spółdzielczym”.
- Zapoznanie się Zebrania Przedstawicieli z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej Banku dot. ich kwalifikacji zawodowych.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2014 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku w roku 2014. oraz wyników lustracji pełnej, wykonanej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku.
- Zgłaszanie kandydatur oraz prezentacja kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Banku w wyborach uzupełniających.
- Wybory uzupełniające na Członka Rady Nadzorczej Banku.
- Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku w wyborach uzupełniających.
- Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne MAZOVIA Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.
Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego